Cómo encontrar información sobre el proceso de prueba de malversación. Cuando un empleado es sospechoso de malversación de fondos, un empleador tiene muchas opciones en cuanto a cómo puede manejarse la situación, algunas de las cuales tienen consecuencias legales. La malversación se define como la apropiación fraudulenta de dinero o propiedad de una compañía u organización por parte de alguien en una posición de confianza. Se considera un delito grave en la mayoría de los estados si se presentan cargos. Aprender sobre el proceso de prueba es importante si usted es un empleado acusado de malversación o los cargos de presentación del empleador.
Conozca el proceso de juicio penal por malversación
La primera etapa de un juicio penal por malversación es el arresto. Se le informará de los cargos y será puesto bajo custodia.
La acusación sigue al arresto. Usted comparecerá ante el tribunal para que el estado pueda acusarlo oficialmente. En este punto, puede anunciar la libertad bajo fianza, obtener la autorización de su propio reconocimiento (lo que significa que promete regresar para el juicio) o entregarse a la custodia.
Una audiencia preliminar sigue. El fiscal debe revelar pruebas suficientes para persuadir a un juez de que lo detenga para el juicio. A continuación se presenta otra lectura de cargos en los cargos motivados.
A menos que haya acuerdos o acuerdos de culpabilidad, el caso llegará a juicio, y la fiscalía debe probar que los cargos son en su contra. Un jurado decidirá si el acusado es culpable o inocente.
Encuentre información sobre un proceso de juicio por malversación civil
Hable con un abogado que se especialice en juicios civiles para obtener detalles sobre qué esperar en un juicio civil. Puede localizar un abogado a través del sitio web de FindLaw (ver Recursos más adelante).
Visite el sitio web del Departamento de Justicia (ver Recursos a continuación) para estudiar información sobre la secuencia de eventos para un juicio por malversación de fondos.
Si bien cualquier persona que pierde un caso penal puede tener que pagar multas además de cumplir una pena de prisión, el perdedor en un juicio civil generalmente debe pagarle a la parte ofendida una suma que puede cubrir daños y también honorarios legales. El juez determinará el monto exacto, que puede diferir del monto solicitado por el demandante.
Consejos
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El acusado en un juicio por malversación tiene el derecho de examinar todos los documentos que la fiscalía planea usar como evidencia en su contra. Estos incluyen registros comerciales, impresiones de correos electrónicos, entrevistas transcritas con otros empleados, secuencias de video vigilancia y declaraciones de testigos.
