Las empresas nacionales que desean expandir sus operaciones adquiriendo o vendiendo sus productos en el extranjero pueden aprovechar la globalización para reducir costos y aumentar los mercados. Mientras que Estados Unidos mantiene acuerdos comerciales con la mayoría de los países, los dueños de negocios no tienen opciones ilimitadas. El gobierno federal mantiene una lista de países en los que prohíbe a las compañías estadounidenses hacer negocios y prohíbe la comercialización de artículos específicos.
Restricciones del Tesoro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impone sanciones gubernamentales contra países, regímenes, organizaciones y empresas específicos. Estas sanciones están diseñadas para cumplir con la política exterior del gobierno y los objetivos de seguridad nacional. La OFAC también tiene el poder de detener transacciones específicas o congelar activos que están bajo la jurisdicción de los EE. UU. Las multas por incumplimiento son sustanciales: las multas civiles pueden ser de $ 250,000 o el doble del valor de la transacción subyacente por cada infracción, y las multas penales incluyen multas potenciales de $ 20 millones y prisión de hasta 30 años por infracciones intencionales.
Paises prohibidos
En el momento de la publicación, Birmania, Cuba, Irán, Sudán y Siria tenían sanciones integrales impuestas por el gobierno. Eso prohíbe a las empresas comerciar con compañías ubicadas en esos países sin presentar primero una solicitud por escrito de una licencia específica que otorgue una excepción. Otros países tienen sanciones no integrales, lo que significa que si bien no existen prohibiciones generales sobre los acuerdos económicos, está prohibido el comercio con personas y entidades específicamente designadas. Estos incluyen los Balcanes Occidentales, Bielorrusia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Iraq, Liberia, Personas que socavan la soberanía del Líbano o sus procesos e instituciones democráticos, Libia, Corea del Norte, Somalia y Zimbabwe.
Comprobando la lista
La OFAC mantiene una lista de diferentes programas de sanciones en su sitio web, que es útil para que las empresas determinen lo que está prohibido. También proporciona una línea directa a la que las empresas pueden llamar para determinar si su mercado objetivo se ve afectado por las sanciones. La lista de países y entidades prohibidas se actualiza con frecuencia y las empresas son responsables de cumplir con las restricciones actualizadas.
Limitaciones del producto
La Oficina de Industria y Seguridad, una división del Departamento de Comercio, maneja los controles de exportación para productos específicos. Esto afecta a las empresas que producen productos y servicios con restricciones adicionales. Las empresas que venden componentes electrónicos o productos terminados, productos químicos, equipos de telecomunicaciones o aviónica y materiales de seguridad de la información se encuentran entre las empresas que necesitan un Número de Clasificación de Control de Exportaciones específico para todo lo que pretenden exportar. Sobre la base de la ECCN y las restricciones asociadas con ella, una empresa puede tener otros países donde se le prohíba vender sus productos.
