El fraude corporativo es una gran preocupación en todo el mundo, y Estados Unidos no es diferente. Enron es probablemente el principal ejemplo de fraude corporativo, también conocido como crimen de cuello blanco. Según las estadísticas de 2004 de los Examinadores de Fraude Certificados, "el fraude y el abuso cuestan a las organizaciones estadounidenses más de $ 660 mil millones al año". Por lo tanto, el fraude es un problema importante que debe ser tratado por las agencias gubernamentales con el personal para manejar los informes. Saber qué necesita para denunciar el fraude y dónde reportarlo ayudará a garantizar la acción oportuna de las agencias que trabajan para llevar a cabo la justicia.
Reúna cualquier evidencia aplicable al fraude corporativo que usted alega. Los nombres de las personas involucradas, direcciones, fechas y otra información de identificación son más útiles. Ser capaz de explicar de manera concisa la situación dentro de un párrafo de pocas oraciones. Siga las instrucciones proporcionadas en el sitio web de la agencia gubernamental mejor equipada para manejar la situación. Por ejemplo, notifique al Servicio Postal de los EE. UU. A través de su sitio web por fraude relacionado con la correspondencia por correo.
Determine las agencias y autoridades locales que tienen jurisdicción sobre reclamaciones de fraude. Por ejemplo, el departamento de policía local se ocupa de todo tipo de fraude y proporciona un número de caso. Utilice el número de caso cuando informe a las autoridades estatales y federales como una referencia de inicio. El informe policial requiere un resumen de la situación y documentos que verifiquen la situación. Póngase en contacto con el departamento de fraude de la estación de policía a través de la línea directa, en persona o a través del sitio web para denunciar un delito relacionado con fraude.
Denuncie el fraude al fiscal general de su estado. Puede presentar un informe a través del sitio web del fiscal general. Para ubicar la información de contacto de su procurador general, vaya al sitio de la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG). Por lo general, debe clasificar el tipo de fraude que alega con los detalles de la empresa. Los fiscales generales se ocupan de cualquier tipo de fraude, como las estafas de hipotecas y de Internet.
Póngase en contacto con la agencia gubernamental federal correspondiente para asegurarse de que se tomen medidas. La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) acepta las denuncias de fraude de consumidores que alegan irregularidades en las prácticas comerciales. Además de la FTC, el FBI puede ser el mejor recurso para el comportamiento fraudulento de las grandes empresas. Llame a la línea directa del FBI al 888-622-0117. En casos grandes, varias agencias trabajan juntas, por lo que es posible que deba ponerse en contacto con cada una individualmente.
Reporte el fraude a las agencias especializadas apropiadas diseñadas para manejar el sector comercial en particular. Por ejemplo, los delitos del sector financiero deben ser divulgados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al Servicio Secreto. Ambos tratan con el fraude financiero, que es problemático cuando se trata de fraude corporativo. Por ejemplo, la tergiversación de una empresa a otra parte y el uso de dinero falsificado deben incluir informes con cada agencia. Los bancos y las compañías de fondos de cobertura son ejemplos de organizaciones que entran en la categoría del sector financiero. Para obtener una lista completa de los tipos de fraude y los métodos para reportar una queja, visite el sitio web de cada agencia. Los sitios web de cada agencia requieren su información de contacto y detalles sobre la situación para iniciar una investigación.
Haga un seguimiento con cada agencia para determinar si se requieren detalles adicionales. Debido al volumen de quejas, es posible que no reciba una respuesta, por lo que es posible que deba intentar realizar un seguimiento varias veces.
Consejos
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Obtenga ayuda para registrar los delitos de Internet en el Centro Nacional de Delitos de Cuello Blanco (NW3C). Pueden ayudar a presentar quejas por delitos en Internet a través de su sitio web y notificar a las autoridades correspondientes a nivel local, estatal y federal de manera rápida, precisa y segura. Para obtener orientación general sobre el proceso de notificación de fraude y a quién reportar el fraude corporativo, visite "Informes de fraude al consumidor" (ver Recursos).
