Cuando se da cuenta de que a alguien se le paga más de lo que debería o que un empleado ficticio está en la nómina y ve que es intencional, es posible que esté presenciando un fraude en la nómina. Es importante informar sobre la sospecha de fraude, por lo que las partes apropiadas pueden determinar si se están cometiendo irregularidades. Puede denunciar el fraude de nómina sabiendo a quién contactar y proporcionando la información adecuada.
Reúna la información que pueda sobre el presunto fraude, como los nombres de las personas involucradas, la naturaleza del fraude, la duración del fraude, la cantidad de dinero involucrada y cómo se dio cuenta del fraude. Escribe esta información abajo. Cuando informa sobre un presunto fraude de nómina, su credibilidad se basa en la consistencia de su historia en todo el proceso de informe.
Notifique a un administrador de confianza dentro de la compañía que no esté afiliado con el presunto fraude. Siéntese con el gerente en una habitación privada, cerrada o lejos de la oficina, bríndele toda la información posible sobre el fraude y responda cualquier pregunta que tenga.
Alternativamente, póngase en contacto con la oficina local del FBI. Esta agencia normalmente investiga el fraude de nómina y la malversación de fondos por actividades delictivas. Localice su oficina local del FBI, llame a la oficina y proporcione a un representante la mayor información posible sobre el fraude, incluido el nombre, la dirección y el número de teléfono de la empresa, los nombres de los involucrados y la naturaleza del fraude.
Otra opción es reportar el fraude de nómina a la oficina del fiscal general de su estado. Llame a la oficina del fiscal general de su estado, hable con un representante y proporciónele toda la información que pueda. Responda las preguntas con honestidad y precisión.
Advertencia
Descubrir posibles actividades delictivas en su lugar de trabajo puede ser potencialmente peligroso (si tiene alguna sospecha de que lo que está sucediendo está de alguna manera autorizado por los altos mandos de la empresa), por ejemplo, si el fraude es un trabajo no presentado que un ejecutivo arregló - debe tratar solo con forasteros como el FBI o la oficina del fiscal general, e incluso insistir en el anonimato.
