Cómo convertirse en un especialista certificado contra el lavado de dinero

Anonim

Obtener la certificación en su campo como especialista contra el lavado de dinero puede aumentar sus oportunidades profesionales. Además, algunos empleadores pueden requerir certificación. La Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero ofrece un examen de certificación, junto con materiales de estudio y eventos de capacitación. El evento de capacitación específico al que asistirá depende de si usted es un empleado del sector privado o un empleado del gobierno. Para calificar para la certificación, ya debe tener cierta experiencia profesional y capacitación educativa.

Cumplir con los requisitos de elegibilidad. Use la calculadora de créditos CAMS en el sitio web (acams.org) para determinar si su experiencia lo califica para rendir el examen de certificación. Puede contar hasta tres años de experiencia profesional a tiempo completo como especialista en lavado de dinero en relación con sus requisitos de elegibilidad. También puede incluir cualquier certificación financiera profesional, con la estipulación de que la certificación requiere un examen y al menos ocho horas de instrucción.Su educación también cuenta para los requisitos, junto con la cantidad de horas que ha asistido a conferencias profesionales de lavado de dinero.

Estudie el manual de CAMS para prepararse para el examen de certificación. Puede comprar el manual a través del sitio web de CAMS como parte de su paquete de certificación.

Asista a un seminario de preparación en línea o en vivo sobre lavado de dinero. El seminario cubrirá áreas temáticas probadas con frecuencia, como la realización de investigaciones y la manipulación de los precios de exportación.

Aprobar el examen de certificación contra el lavado de dinero. CAMS le enviará un número de identificación, que puede usar para programar su examen. Los centros de exámenes están ubicados en todo el mundo y puede realizar el examen en inglés, árabe o español.