Un informe de diligencia debida se usa generalmente durante la venta o compra de un negocio. Si usted es el vendedor, preparar una diligencia debida completa lo ayudará a garantizar que promulgue su transacción de manera profesional. La honestidad y la integridad son vitales al preparar su diligencia debida. La diligencia debida es el paso final antes de que finalice la venta de un negocio: es el momento en que el comprador potencial tendrá acceso a los libros de la empresa y la información financiera para garantizar que los datos se registren de manera precisa y veraz.
Finanzas
Las listas de verificación de diligencia debida deben contener información de sus estados financieros anuales y trimestrales, proyecciones financieras, estructura de capital y otra información, como información sobre impuestos y políticas contables. La información sobre propiedades inmobiliarias, arrendamientos, hipotecas o escrituras es una parte integral de su diligencia debida.
Productos
Los productos deben describirse con cierto detalle, lo que incluye a los clientes existentes, las tasas de crecimiento, los nuevos productos y la estructura de costos. La información del cliente debe incluir al menos los 15 principales clientes de los últimos dos años, las relaciones con los clientes, los ingresos y una lista de contactos por nombre y número de teléfono. La información del proveedor (proveedor) debe cubrir al menos 10 proveedores en los últimos dos años y debe incluir el nombre de contacto, número de teléfono y los principales artículos comprados a cada proveedor.
Competencia
La sección de Competencia debe describir su posición en el mercado y las fortalezas y debilidades que tiene en ese mercado. Incluya información sobre los precios, el servicio y la tecnología relacionados con su competencia.
Marketing, Ventas, Distribución
El marketing y las ventas también deben incluir información sobre la distribución. Incluir estrategia e implementación para productos tanto nacionales como internacionales. Una lista de clientes que incluye perspectivas de crecimiento y análisis de futuro es una pieza importante de esta sección. Incluya también sus planes para generar nuevos negocios, modelo de productividad para su fuerza de ventas (compensación, etc.) y cómo planear implementar su plan de marketing.
Investigación y desarrollo
Los planes de investigación y desarrollo deben incluir estrategias y personal clave, incluida la información sobre nuevos productos con cualquier riesgo asociado con la investigación y el desarrollo.
Dirección, Personal
La sección de Gestión y Personal contiene el organigrama de su empresa, el número de empleados por producto y las biografías de la alta gerencia. La compensación se incluye en esta sección, así como los planes de acciones y otros incentivos.
Asuntos legales
La materia legal envuelve su diligencia debida. Esta sección incluye detalles sobre cualquier litigio pendiente contra la compañía o iniciado por la compañía. La información de seguridad y normativa, los derechos de autor y las licencias, y un resumen de su seguro forman parte de esta sección. Finalmente, incluya toda la información relacionada con los problemas de la agencia reguladora y un resumen de todos sus contactos materiales.
