El fraude comercial es un asunto muy serio, y las acusaciones de que una empresa ha cometido fraude no deben tomarse a la ligera. A lo largo de los años, ha habido muchas organizaciones que protegen y apoyan a los empleados y personas que denuncian actividades fraudulentas. Antes de denunciar un fraude a las autoridades, vea si puede hablar con su gerente o con un propietario. El personal de mayor rango dentro de su compañía puede aclarar sus sospechas. Sin embargo, si está seguro de que hay actividades fraudulentas dentro de una empresa, debe informarlas de inmediato a las autoridades correspondientes.
Instrucciones
El tipo de fraude que sospecha o tiene conocimiento está ocurriendo determinará cómo proceder adecuadamente con su informe. Por ejemplo, el fraude de valores que involucra valores negociados públicamente debe informarse a la SEC, donde el fraude a nivel más local puede informarse mejor a la policía. Además, su papel como empleado o víctima desempeñará un papel en la forma en que se maneja su caso.
Reportar las actividades fraudulentas a las autoridades estatales y locales. Muchos departamentos de policía tienen una división de crímenes de blancos que puede ayudar en su investigación. Una lista general de las autoridades estatales y locales en las que puede denunciar el fraude de la empresa incluye: policía local, fiscal de distrito y fiscal estatal. Puede haber organizaciones locales, como los capítulos locales del Better Business Bureau (BBB), que ayudarán en este tipo de investigaciones.
Si se conoce, contacte a otras víctimas del fraude. Esto permitirá que las víctimas se protejan contra el fraude recurrente y pueden estar dispuestas a ayudar a su causa. Involucrar a otra empresa puede ser útil, ya que puede amenazar a las empresas fraudulentas con demandas judiciales. Las amenazas de juicios tienden a obtener una reacción más rápida que muchas otras formas de informar.
Las autoridades federales pueden involucrarse, dependiendo de la naturaleza del fraude. En casos relacionados con cargos no autorizados de tarjetas de crédito u otras transacciones interestatales, puede comunicarse con el FBI o el IRS. Las empresas que cotizan en bolsa que se involucran en fraude contable o de valores pueden ser informadas a la Comisión de Bolsa de Valores (SEC). También hay organizaciones en todo el país, como los Denunciantes Nacionales, que lo ayudarán a denunciar este nivel de fraude.
Siéntete bien con tu decisión de denunciar un fraude. Si bien puede temer perder su trabajo, o está nervioso por tratar con la policía, siempre debe sentirse bien al impedir que una compañía explote a otros a través del fraude.Además, muchas autoridades federales recompensan a los informantes con cantidades sustanciales de dinero por denunciar un caso que conduzca a una condena por fraude.
Consejos
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Asegúrese de justificar sus reclamos de alguna manera antes de involucrar a las autoridades. La recopilación de pruebas antes de informar la reclamación puede facilitar la apertura de un caso por parte de los investigadores.
Advertencia
Los cargos de fraude son muy serios; Asegúrese de los cargos que alega, ya que este tipo de investigación puede ser muy perjudicial. Puede ser difícil que las autoridades centren su atención en su caso, especialmente si no es un nivel de fraude muy grande, pero no se rinda. La verdad ganará.
